2022年经典反自查报告范文3篇
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2022年经典反自查报告范文3篇
  下面是本店铺收集的20XX年经典反自查报告范文3篇 反案例汇编20XX年，供大家品鉴。
自查报告范文
  20XX年经典反自查报告范文1
  根据人行___市支行6月15日的会议精神，我社对反工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下:
  一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的反工作领导小组，完善了反工作领导机构。领导小组下辖反工作领导小组办公室、反调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反工作的顺利开展。
  二、反内控制度建设情况。2003年，我社根据上级有关文件精神，组织制定了《___市水头农村信用社反工作领导小组方案》、《___市___农村信用社二OO三年反工作计划》(___ [2003]022号)，对反做了全面部署，在全社范围内大力开展反工作;之后，我社又先后起草、印发了《___市___农村信用社反规定》、《___市___农村信用社反工作岗位职责》，对反工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、职责做明确分工，不定期组织检查，确保反工作的深入开展。
  三、客户尽职调查情况。根据要求，我社对2004年3月1日至2005年3月31间开立的帐户进行检查，检查个人帐户55户、单位帐户110户，检查提供金融服务交易笔数365笔，其中存款业务135笔，结算业务220笔，其他业务10笔。一是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照“了解客户”制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性;二是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名、假名、证件不符合要求、数留存资料不完整的帐户。
  四、大额和可疑交易报告情况。2004年3月1日至2005年3月31间，我社大额交易笔数9489笔，大额交易金额995198万元:存款业务5137笔，金额712108万元，其中存款2987笔，金额593496万元，取款2150笔，金额118612万元;结算业务4352笔，金额283090万元，其中汇票56笔，金额14586万元，支票4296笔，金额268504万元。
  我社基本能按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，加强对大额现金、转帐支付交易的
监测，落实大额和可疑交易报告制度。一是建立台帐制度和异常交易报告制度，制定《大额汇兑登记簿》、《对公大额收付登记簿》，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用信用社进行活动。二是按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表。三是狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大额汇兑、现金、转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出审批权限以上的交易，不论是否存在异常，都能够主动上报。
  五、帐户资料及交易记录保存情况。2004年3月1日至2005年3月31间我社开立帐户总数1975户，保存交易记录9489笔，我社职工均能自觉加强帐户管理，建立健全帐户数据信息档案，保存客户的帐户资料和交易记录，实行科学有效的交易监测，暂未发现存有违反反有关规定的问题。
  六、反宣传和业务培训情况。2003年，我社组织过反宣传活动，通过张贴宣传画、分发传单、电视、广播等舆论工具，结合本社的存款利率上浮进行广泛宣传，加强反知识普及和相关金融法规的教育，提高客户的法律意识，积极配合我社开展反工作，形成良好的抵制、打击活动的社会氛围。今年五月中旬，我社继续开展对客户的反
宣传工作，并将反培训摆上工作日程，开展反学习活动，让员工进一步掌握有关反的法律、行政法规及规章制度的规定，增强反工作能力。