2004年，最高人民检察院已经对其立案侦查；广东省公安厅已经对其立案侦查；江苏省公安厅已经对其立案侦查；山东省公安厅已经对其立案侦查，北京市海淀区检察院已经对其立案侦查；河北省唐山市公安局已经对其立案侦查。
2004年，中田金融界头疼的十大事件中，国洪起名列第一；
2004年，中央政法委督办的25件大案中，国洪起独涉两宗；
妻 2004年，因为国洪起，“白领黑势力”成为一个公共概念而走俏舆论界；
2004年，国洪起是中国“问题富豪”当仁不让的“最佳代表”
2006年6月，曾经轰动一时被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”的神秘人物国洪起一案经最高人民击院指定管辖，由无锡市终极人民法院审理。6月22日，无锡中院对
破案作出一审宣判被告人国洪起犯合同罪，虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，井处罚金人民币100万元。被告人吴克夫犯合同罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币50万元。
2007年11月，江苏省高级人民法院裁定驳回国洪起的上诉。这意味着这位“资本大盗”将要在监狱开始他最后的人生运作了。
如果不是这次国债回购出事。要不了几年，国洪起可能成为中国首富，至少应该排在福布斯富人榜的前十位。国洪起是个低调的人，当他掌控的资产高达80多个亿时，他的名字井不广为人知。只是当2004年3月23日国洪起破江苏警方拘捕时，人们才猛然发现，这次崩盘的，竟然就是中国号称“资本大盔”的最大“潜力股”!
东窗事发：数额惊人
2003年10月，华闻公司通过增资的形式成为广东证券的第一大股东，但之后广东证券的资产清查却让华闻公司高层震惊不已。广东证券在北京长椿桥路证券营业部有巨额债券被挪用进行债券回购，套走现金。发现问题后，广东证券在全公司内部进行缉查，缉查的结果让所有人心惊肉跳。另外一家北京公司一一北京泰怡轩房地产开发有限公司，以2002年在广东证券广州西华路营韭部的开户，从2002年4月23日到2004年1月9日，勾结西华路营业部经理吴克夫、交易员张泓等人，不断利用电脑交易系统，通过泰怡轩账户盗用其他用户债券，总共将17.3亿元资金盗走。两案件金额超过20亿元人民币!
广东证券赶紧在极小范围内对有关电脑交易记录进行了查对，发现广证北京长椿桥路证券营业部的客户“泰诚咨询”从2003年9月开始，挪用广证公司债券进行债券回购。到2003年12月下旬，“泰诚咨询”的账户实有债券1367万元，而所做的债券回购业务，卖出债券为3珀亿元。这等于说，“泰诚咨询”把广证的3.05亿元债券卖掉，并将套出的资金全部提走。
债券回购业务是客户将托管在证券公司的债券，指令证券公司在证券交易所卖出，并登记承诺在一定时间内购回。债券回购对债券持有人来说，实质上是以债融资，而对于证券公司来说，只是一种代理行为。简单地说，“泰诚咨询”把广证的债券委托广证卖出。然后提走了现金。
“泰诚咨询”注册在北京市建国门外大街22号北京赛特广场30702室，法定代表人刘严，注册资金500万元。另一家公司，北京泰怡轩房地产有限公司注册地为北京市大兴区庞各庄镇工业区内30排6号，注册资本8000万元人民币，法定代表人还是刘严!
刘严是谁?
事后经查，刘严是国洪起的妻，国洪起是两家公司的委托划款人，这两家公司的幕后真正的老板正是国洪起。
国洪起将用“泰怡轩”账户盗取的17.3亿元资金分别划走，其中划入广东正安发展贸易有限公司8.67亿元，划入北京赛克赛思科技投资有限公司6700万元，划入山东九九集团1900万元，划入广州广控公司3.6亿元。其中，划入广东正安发展贸易有限公司的资金，又被分别划人北京赛克赛思科技投资有限公司和山东九九集团。北京赛克赛思科技投资有限公司注册地为建国门外大街22号赛特广场30701室，也就是北京泰诚咨询有限公司的隔壁。北京赛特集团下属的赛特广场是北京最好的写字楼之一，距离天安门不足两公里，而国洪起控制的赛克赛思则是北京赛特集团的股东之一。山东九九集团发布的公开文件则称，北京赛克赛思科技投资有限公司是其在北京的投资公司，国洪起则是山东九九集团的总裁。山东九九集团的公
开资料称，该公司总投资28亿元，员工近2000人，产品涉及工业、农业、畜牧业、商业和生命科学等领域。
北京赛克赛思和山东九九集团的法定代表人则是国洪起的妻子孙涤非，也就是说，国洪起用其妻的公司盗钱，然后划入妻子的公司。
2003年12月22日，广东证券向有关部门报案。2004年1月2日，向北京市海淀区人民检察院报案。2004年1月6日晚，海淀区人民检察院传讯了犯罪嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷。随后，国洪起很快消失。2月20日，海淀区人民检察院对广东证券股份有限公司北京长春桥路营业部副总经理朱捷涉嫌挪用公款罪立案。3月3日，海淀区人民检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良，并于2004年3月4日对饶金良涉嫌挪用公款罪立案。2004年3月19日，海淀区人民检察院批准逮捕了饶金良和朱捷。2004年3月16日，海淀区人民检察院依法查封了北京赛克赛思科技投资有限公司在广东证券股份有限公司的所有资产。2004年3月17日，海淀区人民检察院依法查封了第一信用担保有限公司、北京东方泰诚咨询有限公司在广东证券有限公司的所有资产。
至此，国洪起“声名鹊起”!
公司众多：幕后指挥
国洪起做事谨慎，善于隐藏在幕后，他从未在其国内公司有过职务，但是均被公司职员称为“国总”。国洪起为了便于资金运作，也便于更加隐藏自己，他竟然先后成立了50多个公司。经常奔走于前台的是国的妻子孙涤非、弟弟国洪新和弟媳及其他家人和亲信。正是通过自己编织的这一张大网，国氏源源不断地将从国债回购市场中套来的资金，流向他在全国各地的一个个投资项目。
倒腾外汇、开办娱乐场所、炒股票期货，甚至成立山东九九集团做实业，这些都并不是国洪起真正发迹的原因。实际上，国洪起发迹于资本市场，有赖于其在该机构进行的国债回购交易。
国债回购是一种以国债为抵押品拆借资金的信用行为。是指资金需求方(融资方)以所持有的国债现券作为抵押，通过证券交易所向资金供应方(融券方)借入资金并按期还本付息的
融资方式。业内人士介绍，国债托管的收益本应随着市场情况起伏，但有的证券公司会许以客户最低回报率或者较高的固定回报率，以吸引资金。随后证券公司再将国债拆借给一些机构，这些机构再通过国债回购融资，并把所得资金投到二级市场，期满前买回国债。在此案中，长椿桥营业部就是将中轻三联的国债转交国洪起使用，自己收取国洪起国债交易的手续费。
但必须说明的是，券商挪用客户国债的行为属于违规行为。许诺最低回报率或固定回报率的融资融券做法，也是被证监会明令禁止的。只不过在实际情况中为了获取高回报，客户往往仍与券商达成秘密债券托管协议，券商许以较高的固定回报率。
2003年下半年中国华闻控股有限公司准备入主广东证券，同时对广东证券进行业务检查，结果使得此案在2004年1月被曝光，饶、朱二人随后被捕。最早牵出国洪起案的广东证券北京长春桥营业部案件的审理加紧进行，检方已经对该营业部原正、副经理饶金良和朱捷提起了公诉。
国洪起与广东证券之间到底有怎样的关系?目前被限制出境的广东证券原总经理钟伟华又在其间扮演何种角?
手段高明：20亿元黑洞
检方指控，饶金良、朱捷在2003年7月间，利用职务之便，将中轻三联国际贸易有限公司(以下简称“中轻三联”)在该营业部设立的账户非法并入北京东方泰诚咨询有限公司账户(以下简称“东方泰诚”)，并使中轻三联账户内的2000万元供东方泰诚使用进行国债回购，国债回购资金1898.57万元由东方泰诚提取使用，至今未还。
朱捷供称，广东证券的管理软件中专门设置有一个并户功能，一个账户下可以挂四五个账户，可以轻而易举实现并户。正是这项功能使褥长椿桥营业部可以将其他客户账户并户到国洪起所控制的公司。然而按照证监会的有关规定，一个资金账户只能对应一个基金账户，不能进行账户的挂靠和合并。长椿桥营业部允许国洪起通过营业部间接调取中轻三联的国债使用本身已经违反有关规定，营业都若不经客户允许，就将客户账户并入国洪起所控制公司的账户属于更严重的违规行为。
国洪起用东方泰诚账户在长椿桥营业部频繁进行国债回购业务，每次回购金额不足2亿元，回购期限一般是28天，平均每月做一次。在长椿桥案中，国洪起正是担当了幕后操盘手的角。饶金良向警方陈述，国洪起是2002年长椿桥营业部成立时由董事长钟伟华介绍其认识的。随后在2003年，国洪起与长椿桥营业部达成口头协议，国洪起引荐客户到长椿桥营业部，长椿桥营业部接收这些要求高收益率的客户，而由国洪起用这些客户的国债和资金，并由其负责支付客户本息。在国洪起与广东证券措上关系之后，五矿、山东国投等许多大客户曾在长椿桥营业部办理国债托管业务，均由国洪起支付收益，当时“业务很正常”。正是由于当初多笔国债回购业务并未发生任何闪失，使得2003年7月17日，国洪起表示需要做2000万国债回购时，时为长椿桥营业部总经理的饶金良很快答应了，并在次日同意国洪起从营业部取走了1800万元回购资金。
按照国洪起的说法，他到广东证券做国债回购则正是由于钟伟华的“盛情邀请”。在一份国洪起接受调查的材料中，国洪起表示，2001年以前，他的国债业务原本在其他证券公司做，但2001年广东证券董事长钟伟华、财务总监符列娜以及国债部经理陈锡林一起到他，希望其将所有国债业务转到广东证券来做。当时给国洪起开出了两个优惠条件，一是降低手续费，二是广东证券席位上若有闲置国债允许国洪起以标准券的形式使用。国洪起获得如此
优厚的待遇源于其对券商的巨大吸引力。一方面，图洪起判断力极佳，当时在国债市场翻云覆雨，颇受吹捧。北京一位证券界人士透露，“请国洪起操盘的地下价格是500万元一次。”另一方面，国洪起个人资金膨胀到数十亿元，麾下又有遍布全国的追随资本。因此许多券商都希望约其“加盟”，以扩大自己的业务量。后来的事实证明，国洪起移盘广东证券后，形形的资本以委托理财等名义纷至沓来，的确为广东证券带来了巨大收益。正是在广东证券的优惠条件下，国洪起开始在广东证券做国债，并把原本在多家企业进行的业务，归到北京泰怡轩房地产有限公司账户上操作国债回购。
据国洪起事后交代，广东证券当时与他达成了口头协议，如果在国洪起的泰怡轩账户内对自己的其他账户拥有的国债进行回购将被视做正常业务，就在泰怡轩账户内加入相当数量的国债标准券，如果在泰恰轩账户内对广东证券席位上不属于国洪起的国债进行回购，须得到广东证券方面的同意，之后再在泰怡轩账户内加入国债标准券。值得说明的是，回购应由国债抵押方自行对押出国债进行回购，而不应由其他账户持有者进行回购。国洪起用泰怡轩账户回购其他账户国债本身已经违规，更重要的是，国洪起在所谓“回购”时，不必支付现金，广证方面就会在国洪起东方泰诚、泰怡轩等账户内加入国债标准券。
原广东证券董事长钟伟华本人在接受警方调查时明确表示，跨账户进行国债回购以及挪用其他客户账户国债是“不允许”的行为。“严格意义上，即使有授权也不行，中国不允许有融券行为。”至于国洪起通过国债回购套取中轻三联的资金，钟伟华则表示是因为长椿桥营业部内部有人与国洪起勾结。
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