认罪认罚
山东省青岛市黄岛区人民法院
刑 事 判 决 书
***********立案决定书
公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。
被告人孔某，*，1999年6月22日出生于山东省泗水县，中专文化，户籍所在地山东省泗水县，现住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被刑事拘留，同日被取保候审。2021年10月22日被青岛市黄岛区人民检察院取保候审。2022年1月10日被本院取保候审。2022年6月23日被逮捕。
辩护人陈瑞志，山东青衡律师事务所律师。
被告人宋某，曾用名宋长风，*，1998年6月12日出生于吉林省通化市东昌区，大专文化，务工，户籍所在地吉林省通化市东昌区，现住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯帮助信息网络犯
罪活动罪于2020年10月22日被刑事拘留，同日被取保候审。2021年10月22日被青岛市黄岛区人民检察院取保候审。2022年1月10日被本院取保候审。2022年6月23日被逮捕。
辩护人张钦润、国敏锐，山东君孚（西海岸）律师事务所律师。
被告人张某1，*，2000年12月30日出生于吉林省梨树县，大专文化，无业，户籍所在地吉林省梨树县，现住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被刑事拘留，同日被取保候审，2021年10月22日被青岛市黄岛区人民检察院取保候审。2022年1月10日被本院取保候审。
辩护人刘政，山东青凯律师事务所律师。
青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检刑诉［2021］548号起诉书指控被告人孔某、宋某、张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年1月4日向本院提起公诉。本院于次日受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员唐蕾出庭支持公诉，被告人孔某及辩护人陈瑞志、被告人宋某及辩护人张钦润、国敏锐、被告人张某1及辩护人刘政到庭参加诉讼。因疫情不可抗力中止本案审理，后又恢复案件审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2020年6、7月份，在明知其提供的银行卡可能被用于违法犯罪情况下，被告人孔某自己办理了4张银行卡，另介绍被告人张某1办理了4张银行卡，介绍被告人宋某办理了6张银行卡，以上银行卡被孔某以每张1500元的价格出售给一名叫黄某的*子（在逃）。孔某获利16000元，宋某获利3000元，张某1获利2000元。
经查实，被告人张某1中国邮政储蓄银行卡（6217××××2184）入账流水1300054.6元，涉案金额18700余元。被告人宋某中国建设银行卡（6217××××1098）入账流水16712665.9元，涉案金额12000元；中国银行卡（6217××××4949）入账流水1762769.33元，涉案金额10900元；中国邮政储蓄银行卡（6221××××1932）入账流水1506559.27元，涉案金额39000元。
公诉机关认为，被告人孔某、宋某、张某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可依法从宽处理。公诉机关提交了受案登记表、发破案经过、常住人口基本信息、银行查询单等书证，证人证言，
被告人供述和辩解，视听资料等证据证实，并建议判处被告人孔某有期徒刑一年四个月，并处罚金，被告人宋某有期徒刑一年二个月，并处罚金，被告人张某1有期徒刑六个月，并处罚金。
被告人孔某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人孔某具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯。
被告人宋某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人主观恶性不大，所实施的危害结果不大，违法收入较少；2、被告人没有前科劣迹，系初犯、偶犯，具有坦白情节。建议对其判处缓刑。
被告人张某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张某1协助抓捕同案犯孔某、宋某；2、被告人具有坦白情节，系初犯，无违法犯罪记录，认罪认罚；3、系从犯，愿意退赃，犯罪情节轻微，没有主观恶意。建议对其判处缓刑。
经审理查明，2020年6、7月份，在明知其提供的银行卡可能被用于违法犯罪情况下，被告
人孔某自己办理了4张银行卡，另介绍被告人张某1办理了4张银行卡，介绍被告人宋某办理了6张银行卡，以上银行卡被孔某以每张1500元的价格出售给一名叫黄某的*子（在逃）。孔某获利16000元，宋某获利3000元，张某1获利2000元。
经查实，被告人张某1中国邮政储蓄银行卡（6217××××2184）入账流水1300054.6元，涉案金额18700余元。被告人宋某中国建设银行卡（6217××××1098）入账流水16712665.9元，涉案金额12000元；中国银行卡（6217××××4949）入账流水1762769.33元，涉案金额10900元；中国邮政储蓄银行卡（6221××××1932）入账流水1506559.27元，涉案金额39000元。
另查明，2021年10月20日17时许，公安民警在工作中发现线索，张某1将以个人名义办理的手机卡、给他人用于电信，民警在青岛市黄岛区××路某网吧将张某1抓获。2020年10月21日民警根据线索到青岛市黄岛区××路某超市抓捕被告人宋某，因其未在现场，后经电话联系，宋某自行到现场。2020年10月22日，在被告人张某1的带领下，民警在青岛市黄岛区××号楼××室将孔某抓获。
还查明，本案审理过程中，被告人孔某主动退缴了违法所得人民币16000元，被告人宋某
主动退缴了违法所得人民币3000元，被告人张某1主动退缴了违法所得人民币2000元。
上述事实，有经过庭审举证、质证的受案登记表、发破案经过、到案经过、立案决定书、常住人口信息查询、信息及转账截图、情况说明、协助查询财产通知书、涉案银行卡交易流水、开户银行信息、涉案银行卡情况统计表等书证，受案登记表、立案决定书、被害人张某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人黄某的陈述，立案决定书、受案登记表及被害人杜某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人许某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人王某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人杨某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人曹某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人何某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人蒋某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人宋某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人倪某的陈述，受案登记表、立案决定书及被害人祝某的陈述，被告人孔某、宋某、张某1的供述及辨认笔录，视听资料等证据予以证实。