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刑 事 判 决 书
（**23）黑1181刑初****立案决定书
公诉机关**。
被告人**，*，******出生，**，大学文化，系**工作人员，户籍地****，住**。******因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被**取保候审。******因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被**取保候审，同日由**执行。******被本院取保候审**居住地。
辩护人**，****律师，**指派。
**以黑**刑诉〔**23〕**起诉书指控被告人**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院********受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。**指派检察员**出庭支持公诉，被告人**及其辩护人**到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：****至****间，被告人**为获得非法利益，按照**（另案处理）的要求，将自
己名下**卡（卡****）、**卡（卡**6228********）、**卡（卡**6222********）、**卡（卡**6217********）四张银行卡信息挂到“小蜜蜂”ＡＰＰ上，提供给**使用，当有**进入其银行卡后，**明知是犯罪所得仍将**转移至**指定的账户，帮助其转移赃款。经查，上述4张银行卡帮助转移资金共计**币1398703元。其中涉及****居民**被资金3900元；******被案；******被案；******被案；******被案。**从中非法获利31057元。
经侦查，被告人**********被传唤到案，首次询问未如实供述其犯罪事实，后如实供述其犯罪事实。案发后，被告人**上缴违法所得25318元。
公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人陈述和辩解以及电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人**明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《**刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人**认罪认罚，依据《**刑事诉讼法》第十五条的规定可以从宽处理。被告人**如实供述其犯罪事实，应根据《**刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。根据《**刑法》第六十四条之规定，对其违法所得予以追缴。并建议法庭对被告人**判处有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金**币一万元。
被告人**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护人意见是：被告人**具有坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，****至****间，被告人**为获得非法利益，按照**的指示，将自己名下**卡（卡****）、**卡（卡**6228********）、**卡（卡**6222********）、**卡（卡**6217********）4张银行卡信息挂到“小蜜蜂”ＡＰＰ上，频繁用**接收大额不明资金。**在接到不明资金后，按照**的指示将不明资金转移至**指定账户。**根据这些银行卡接收并转移的资金数额获得相应好处费。经查,**提供的4张银行卡共计流入不明资金139万余元,其中包括被害人**被的**3900元。**从中非法获利31057元。
经侦查，被告人**********被传唤到案，首次询问未如实供述其犯罪事实，后如实供述其犯罪事实。侦查阶段，被告人**主动退出违法所得25318元。
上述事实，有庭审质证、认证的物证手机一部；书证受案登记表、立案决定书、到案经过、侦破经过、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、户籍证明、扣押决定书、扣押物品文件清单、关**开立和使用银行账户、支付账户法律责任义务告知书、国家反诈大数据平台
推送信息、银行交易流水、情况说明、到案说明等；证人**、**、**、**的证言；被告人**的供述和辩解；电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人**明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人**到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；其主动退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，客观正确，本院予以采纳。依照《**刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、**条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、**条、第五十三条第一款、第六十四条，《**刑事诉讼法》**条之规定，判决如下：
一、被告人**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金**币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
（罚金**本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。）
2、被告人**退出的违法所得**币25318元，其中3900元由扣押机关返还被害人，其余部分
由扣押机关依法处理。继续追缴被告人**违法所得**币5739元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向**提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判员  **
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书记员  宋　蕊
附相关法条：
《**刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对**自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
**条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第七十二条对**被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇*和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。